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企業內部審計與反舞弊實務操作

【時間地點】 2018年7月06-07日 杭州
【培訓講師】 邱健
【參加對象】 企業內部審計、內部控制部門、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、紀檢監察實務操作的部門主管及一般員工
【參加費用】 ¥3800元/人 (含講義,筆,課件茶水,餐點)
【會務組織】 森濤培訓網(www.gasshd.live).廣州三策企業管理咨詢有限公司
【咨詢電話】 020-34071250;020-34071978(提前報名可享受更多優惠)
【聯 系 人】 龐先生,鄧小姐;13378458028、18924110388(均可加微信)
【在線 QQ 】 568499978 培訓課綱 課綱下載
【溫馨提示】 本課程可引進到企業內部培訓,歡迎來電預約!
培訓關鍵詞:企業內部審計培訓,企業反舞弊培訓

企業內部審計與反舞弊實務操作(邱健)課程介紹:

課程目標
 ◇ 掌握舞弊定義及反舞弊的方法
 ◇ 了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧
 ◇ 理解內部審計部門的定位及未來轉變
 ◇ 了解內審人員能力模型和職業發展通路
 ◇ 掌握內部審計標準化流程和注意事項
 ◇ 學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中

課程大綱

第一章 舞弊定義及概述
 ◇ 舞弊概念
 ◇ 舞弊類型
 ◇ 舞弊縱向形式
      資產侵占
      腐敗
      舞弊性報表
      外部欺詐
【實用工具】通用舞弊樹分析
 ◇ 舞弊橫向層次
      管理層舞弊
      員工舞弊
      第三方舞弊
 ◇ 舞弊目的劃分
      為公司利益的舞弊
      為個人利益的舞弊
【案例分析】某制造業公司舞弊樹實例分析

第二章 如何防止舞弊
 ◇ 舞弊理論
      舞弊天平理論
      GONE理論
      CFE理論
      舞弊三角理論
      反舞弊三角理論
 ◇ 舞弊處理模型
      通常模型
      建議模型
 ◇ 反舞弊11359模型
      一個框架
      一個理論
      三個手段
      五個環節
      九個要點
      實例講解
 ◇ 不同類型舞弊針對性防范措施

第三章 如何查處舞弊
 ◇ 如何有意識發現舞弊
 ◇ 調查原則
 ◇ 調查風險防范
 ◇ 調查流程
      線索來源分析
      線索評估
 ◇ 常見罪名
      普通員工常見罪名刑法條款
      高管適用罪名刑法條款
      常見罪名定罪分析
 ◇ 證據及證據鏈
      證據的類型及特性
      電子證據特殊要求
      再生證據
      證據鏈的模型
【實戰演練】某受賄舞弊案調查方案擬定
 ◇ 調查舞弊七大手段
【案例分析】如何養魚?
 ◇ 調查性詢問
      詢問四個階段
      詢問具體方法
      詢問細節把握
      職務犯罪心理
      詢問心理戰術
 ◇ 調查總結和結案
【實戰演練】某集團采購舞弊案調查方案擬定

第四章 內審定位及未來轉變
 ◇ 內部審計定義
 ◇ 內部審計種類
      空間分類
      時間分類
 ◇ 內審發展
      集團管控型內審
      平臺型企業內審

第五章 內審之內部管理
 ◇ 戰略與計劃
      審計戰略如何制定與實例研究
      審計計劃如何制定與實例研究
      專項審計項目選擇
 ◇ 組織架構設置
      組織架構如何適應公司發展
      典型審計部組織架構研究
 ◇ 人員
      審計部人員專業組成研究
      審計部人員年齡性別組成研究
 ◇ 招聘
      如何招聘到合適的人才
      招聘經驗分享
 ◇ 績效與激勵
      績效考核模式探討
      審計人員如何獲得高績效
 ◇ 能力培養
      審計人員應具備哪些能力
      內審能力模型介紹
      通過哪些方式進行培養
 ◇ 內審職業發展規劃
      職業發展通路構建
      職業發展通路模型舉例
 ◇ 質量控制與風險規避
      如何進行質量控制及實例研究
      如何規避審計風險
 ◇ 檔案及數據庫管理

第六章 內審之通用業務
 ◇ 如何做方案
      方案制定步驟
      方案制定方法
      方案制定要點
【實操練習】方案制定實例練習
 ◇ 如何觀察
      觀察要點
【案例分析】實際觀察案例
 ◇ 如何分析
【案例分析】審核分析法實例練習及討論
 ◇ 如何盤點
      實物盤點經驗分享
【案例分析】如何盤點存貨
      現金盤點要點
 ◇ 如何寫報告
      寫報告八要點
【案例分析】實例報告研究
 ◇ 后續審計
      如何溝通和保證
      后續審計的方式與方法

第七章 重點循環內審實務
 ◇ 財務
      存貨
【案例研究】某公司倉庫串通舞弊案例
      固定資產
【案例研究】某公司特殊固定資產審計案例
      應收賬款
【實用工具】應收賬款管理工具
      費用
【案例研究】某公司費用審計案例
 ◇ 采購
      定價管理
【案例研究】某公司定價管理審計案例
      合同管理
【案例研究】某公司合同管理審計案例
      供應商管理
【案例研究】某公司供應商管理審計案例
      驗收管理
【案例研究】某公司驗收管理審計案例
      折扣及對賬管理
【案例研究】某公司折扣及對賬管理審計案例

 
講師介紹

邱健

原伊利集團審計部總監,伊利商學院培訓師

資歷背景 
 ◇ 中山大學MBA,國際注冊內部審計師(CIA)
 ◇ 國際注冊內部控制師(CICS)
 ◇ 高級風險評估專業人員證書(RAPC)
 ◇ 國際注冊信息系統審計師(CISA)
 ◇ 國際注冊管理會計師(CMA)
授課風格
邱健老師鉆研審計內控風險管理21年,歷經多行業多組織運營模式,善于將精深的理論與豐富實踐經驗相結合,并以通俗易懂語言進行教學。老師善于在講課中例舉多年經驗中經典案例、行業內典型案例進行教學,使學員聽得懂,記得住,能運用。另外,老師善于啟發學員進行思考,如何將學到的成果與本企業的實際相結合開展工作,并給予對應指導。

授課經驗
深圳華為、中國農業銀行、農村商業銀行、廣發銀行、住友集團、三菱重工金鈴空調器、奧克斯空調、東風本田、五十鈴汽車、長安福特汽車、上海通用汽車、中興通訊、南玻集團、大洋電機、長江三峽集團、旺旺食品、浙江海亮集團、內蒙古伊利集團、農夫山泉、五糧液、煌上煌集團、中國移動、中國電信、徐州國華電力集團、鄭州宇通客車集團、海馬轎車集團、陜西重型汽車集團、中建三局集團、中國遠大集團、中國航空科技集團、航天科工深圳(集團)有限公司、海航航空集團、寶鋼集團、廣鋼集團、九牧廚衛股份集團、呼和浩特抽水蓄能發電集團、協鑫(集團)控股有限公司、德華集團控股股份、海南快克藥業集團、駱駝蓄電池集團(襄陽)股份、深圳市海普瑞藥業股份集團、東瑞制藥集團、天士力制藥集團、蘇州天馬醫藥集團、天津市瑞朗科技集團、深圳建設集團、深圳市共進電子股份集團、愛米士電子(深圳)集團、廣華控股集團、佛山石灣鷹牌陶瓷集團、方太廚具集團、普利司通輪胎集團、佳兆業集團等……


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